Прокуратура Чеченской Республики завершила формирование обвинительного заключения в отношении иностранного гражданина, обвиняемого в совершении ряда тяжких преступлений, связанных с финансовыми махинациями. В частности, Прокуратура сообщает, что обвинения касаются ч. 2 ст. 172.2 УК РФ — организации деятельности по привлечению денежных средств физических лиц в крупном размере, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ — незаконного образования юридического лица и регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также чч. 1, 6 ст. 187 УК РФ — изготовления поддельных документов для неправомерного перевода денежных средств.

Согласно версии следствия, в период с октября 2024 года по ноябрь 2025 года обвиняемый, действуя совместно с неустановленными лицами, организовал финансовую деятельность от имени пяти юридических лиц. Эта деятельность заключалась в привлечении денежных средств от граждан, включая жителей Чеченской Республики. Обвиняемые использовали схему финансовой пирамиды, при которой выплата дохода осуществлялась за счет новых вкладчиков, что было осуществлено без законной предпринимательской деятельности.

Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что обвиняемый незаконно зарегистрировал индивидуального предпринимателя и юридическое лицо. Для того чтобы осуществлять неправомерные переводы денежных средств, он изготовил поддельный документ и использовал банковские карты пяти граждан, что позволило ему провести ряд незаконных операций по переводу, выдаче и получению денежных средств.

По информации следствия, общая сумма привлеченных денежных средств превысила 174 миллиона рублей. Уголовное дело было направлено в Шейх-Мансуровский районный суд города Грозного, где оно будет рассмотрено по существу. Важность данного дела подчеркивает не только его масштаб, но и необходимость привлечения к ответственности лиц, которые, действуя в обход закона, нарушают права граждан и подрывают финансовую стабильность региона.