Следственный отдел по Ахматовскому району города Грозного, в рамках работы Следственного комитета России по Чеченской Республике, инициировал уголовное дело в отношении местной жительницы. Женщина подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено частью первой статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное использование документов для создания юридического лица.

По имеющимся данным следствия, в 2023 году подозреваемая, получив денежное вознаграждение, согласилась стать подставным лицом для регистрации юридического лица. При этом она не имела намерения управлять данным юридическим лицом. Для осуществления своего преступного замысла женщина передала мужчине свой паспорт.

Осознавая, что её используют в качестве подставного лица, подозреваемая по указанию знакомого подала все необходимые документы в налоговую службу. В результате её зарегистрировали как учредителя и руководителя юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц.

На данный момент следственные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств совершенного преступления и устанавливают дополнительные лица, причастные к данному делу.